中国建材股份深化改革 战略重组 优化国有经济布局 持续推进高质量发展

中国建材股份（股票代码：HK3323）是中国建材集团所属于2006年3月在香港联交所上市的国有控股上市公司，并于2018年5月与原中国中材股份有限公司实施重组，是大型建材央企中国建材集团的核心产业平台和旗舰上市公司。中国建材股份现已发展成为拥有7家A股上市公司，员工总数近15万的全球最大建材制造商、世界领先的新材料开发商和综合服务商，是全球最大的水泥、商品混凝土、石膏板、玻璃纤维、风电叶片、轻钢龙骨生产商以及水泥工程系统集成服务商。

为了有效解决上市公司与中国建材集团及中国建材股份其他水泥业务主体存在的同业竞争情况，中国建材股份与天山股份分别签署发行股份购买资产协议与股权托管协议，将中联水泥、南方水泥、西南水泥、中材水泥注入天山股份，同时将北方水泥股权委托天山股份管理。

（一）推进供给侧结构性改革、深化绿色发展、落实双碳目标

本次重组后，中国建材股份继续发挥行业龙头作用，提高行业集中度，并通过错峰生产、减量置换、节能环保、绿色发展，坚持走生态文明与企业发展共赢之路。切实提质增效，促进行业共生多赢，引领全面贯彻落实水泥行业去产能政策，并为国家供给侧结构性改革树立典范。推动“高端化、智能化、绿色化”转型升级，努力推动循经济和创新发展，助推水泥工业由资源消耗型向绿色环保型转变，推进双碳目标的实现。

（二）持续深化三精管理，促协同、降杠杆、增效益

本次重组推动基础建材板块深度整合，按照上市公司要求基本建立了公司治理体系，延续并拓展“总部-区域公司-成员企业”三级管理，建立各项业务线垂直管理和以区域公司为主体的区域业务一体化管理组织体系；建立财务、业务、投资三位一体的计划、预算管理与业务决策、报告、统计、报表和对标考核管理体系。进一步拉升协同效应，降低单位成本，促进行业价格稳定及盈利水平提升，成为维护水泥行业健康发展的中流砥柱。基于A股高估值特点，显著提升整体估值，为后续实施股权融资降杠杆、增效益创造条件，实现“管资本”的题中之义。

（三）聚焦价值创造，树立了良好的央企上市公司形象

中国建材股份成熟于国际资本市场，十几年来在每一个发展关键点，都得到股东、投资者的大力支持。通过本次重组，旗下优质水泥公司得以注入上市公司，实现了上市公司在水泥及熟料、商品混凝土和骨料业务领域的发展壮大，把资本市场的价值体现出来，树立了良好的资本市场形象。

（四）打造新疆资本市场新名片，树立“央地合作”典范

本次重组后，天山股份业务规模进一步显著扩大，由区域性水泥公司变为中国唯一一个在华东、东北、西南、中南和西北地区均有产能布局的全国性跨地区经营的A股上市公司，成为了新疆收入和利润规模最大的上市公司，树立了新疆在资本市场的新名片。本次整合交易规模达981亿元，为A股历史上交易规模最大的发行股份购买资产项目，整合后的天山股份成为跨区域经营的中国水泥、商混、骨料产能最大的水泥上市公司，总股本由10.49亿股增长到83.49亿股，市值超千亿元。

（五）加大协同发展力度，巩固市场领导地位

1.发挥协同效应、提升盈利能力。将充分协调标的公司与上市公司现有业务的协同发展，形成协同发展、互相促进、资源共享的良性互动。在采购、生产、研发、财务等多方面，天山股份也可与标的资产形成互利共赢。

    2.巩固和加强水泥板块的市场占有率和领导地位。原天山股份业务规模显著扩大（产能扩大超过10倍），主营业务及核心竞争优势进一步凸显，并通过多元化地域业务分布，降低由于各地区需求变化、竞争态势差异造成的经营波动，为全体股东带来更稳健的回报。